Комитеты при Совете директоров

Обращение председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям

Всего в 2022 году было проведено 10 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям, на которых рассмотрено 77 вопросов

В 2022 году деятельность Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки и приведения Компании к единой корпоративной культуре. Комитетом на постоянной основе рассматривались вопросы по формированию и актуализации Плана преемственности на ключевые позиции Группы компаний КМГ, а также иные кадровые вопросы.

В соответствии с новой Стратегией КМГ на 2022–2031 годы структура деятельности КМГ меняется и деятельность больше фокусируется на развитии возобновляемых источников энергии, что в свою очередь диктует необходимость внесения изменений не только в структуру Компании, но и корпоративную культуру. В связи с этим фокус следует направить на формирование пула работников, которые не только будут эффективно исполнять свои обязанности, но будут адекватно реагировать на внешние вызовы. Целью является переход из ресурсного состояния в человеческий капитал.

Кроме того, в отчетном периоде Комитет активно взаимодействовал с менеджментом Компании при обсуждении социальных вопросов, в том числе реорганизации структуры, оплаты труда и вознаграждения, а также минимизации репутационных рисков Компании. В ходе заседаний затрагивались вопросы возникновения социальной напряженности в регионах и варианты их решения. Помимо прочего, Комитет принимал участие в обсуждении направлений деятельности блока по управлению человеческими ресурсами, а именно системы эффективного управления персоналом, программы управления численностью, вопросов взаимодействия с подрядными организациями и плана преемственности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений с целью поддержания социальной стабильности в Компании, на которой сохраняется основной фокус внимания Комитета.

Холланд Филип Малкольм
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

1. Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
3. Ауганов Гибрат Кайратович — член Комитета с апреля 2022 года;
4. Хаирова Асель Ануаровна — член Комитета с июня 2022 года.

Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации по соотвествующим назначениям и вознаграждениям сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основными принципами для назначения являются соответствие компетенций кандидата высоким требованиям, необходимым для выполнения соответствующих обязанностей должности, а также соответствие навыков кандидата и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении.

Обращение председателя Комитета по стратегии и управлению портфелем

Всего в 2022 году было проведено 5 заседаний Комитета по стратегии и управлению портфелем, на которых рассмотрено 77 вопросов

В 2022 году деятельность Комитета была, помимо прочего, направлена на реализацию Стратегии развития КМГ. Комитет активно рассматривал вопросы инвестиционной деятельности и управления портфелем активов КМГ.

На Комитете неоднократно обсуждались вопросы по проектам нефтегазохимии, а также статус соглашения о приостановлении сроков между КТК-К, КМГ и другими акционерами КТК-К, строительство газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен, внедрение системы управления проектами (PMS), а также вопрос об источниках финансирования таких проектов.

Также Комитетом велась работа по мониторингу Программы цифровой трансформации в КМГ путем подробного обсуждения отчета Департамента трансформации и цифровизации и взаимодействия с АО «Самрук-Қазына».

Кроме того, в рамках каждого заседания Комитета заслушивалась отчетная информация по крупным месторождениям Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, по статусу реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию нефтехимических предприятий (заводов), а также отчеты по программе приватизации и дивестициям. В рамках последнего заседания Комитета было принято решение также заслушивать информацию по статусу внедрения инновационных технологий на действующих месторождениях КМГ.

КМГ — национальная нефтегазовая компания, и соответственно, все, что она делает, должно соответствовать стратегии Республики Казахстан и АО «Самрук-Қазына», в связи с чем в своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений, направленных на реализацию Стратегии развития КМГ.

Уолтон Кристофер Джон
Председатель Комитета по стратегии и управлению портфелем, независимый директор

В состав Комитета по стратегии и управлению портфелем (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

1. Уолтон Кристофер Джон — председатель Комитета с июня 2022 года;
2. Холланд Филип Малкольм — член Комитета с июня 2022 года;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с августа 2017 года;
4. Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
5. Жанадил Ернар Бейсенулы — член Комитета с апреля 2022 года.

Обращение председателя Комитета по аудиту

Всего в 2022 году было проведено 13 заседаний Комитета по аудиту, на которых рассмотрено 108 вопросов

В 2022 году Комитет по аудиту продолжил осуществлять мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и деятельности Компании по основным функциональным направлениям, а также рассмотрение отчетности и ключевых решений руководства и, в случае необходимости, направление возражений. Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по аудиту, изложенным в Кодексе, Положении о Комитете по аудиту и решениях Совета директоров КМГ.

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты руководства и внешнего аудитора, отражающие существенные вопросы и решения в области бухгалтерского учета. Эта информация помогает вести предметную дискуссию о степени достоверности, сбалансированности и ясности финансовой отчетности КМГ.

Также в 2022 году Комитетом была продолжена работа по совершенствованию внутренних контролей и корпоративного управления — по результатам независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в 2021 году, рейтинг корпоративного управления КМГ вырос с «ВВ» в 2018 году до уровня «BBB» в 2021 году. Текущий уровень рейтинга корпоративного управления КМГ означает, что система корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев и при этом имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно. По оценке независимого консультанта данный уровень рейтинга является оптимальным для выхода Компании на IPO. Комитетом регулярно рассматривались вопросы, связанные с обеспечением кибербезопасности, а также иные вопросы в рамках подготовки к выходу КМГ на IPO.

Комитетом будет продолжена работа по повышению транспарентности и эффективности деятельности Компании.

Хаирова Асель Ануаровна
Председатель Комитета по аудиту, независимый директор

В состав Комитета по аудиту (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

1. Хаирова Асель Ануаровна — председатель Комитета с 15 июня 2022 года;
2. Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
3. Холланд Филип Малкольм — член Комитета с сентября 2020 года.

Обращение председателя Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию

Всего в 2022 году было проведено 5 заседаний Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию, на которых рассмотрено 40 вопросов

В 2022 году был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение внимания к природоохранной деятельности, снижение воздействия на окружающую среду, а также принятие мер для соответствия новым экологическим требованиям и глобальным тенденциям. Разрабатывается методология оценки проектов в области ESG и снижения углеродного следа. Компании удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — в сравнении с 2019 годом наблюдается снижение выбросов на 27 %. Активно и успешно выполняются мероприятия по утилизации отходов, в том числе исторических, и рекультивации загрязненных земель. Уровень ESG-риск-рейтинга в 2022 году составил 28,5 балла, в 2021 году данный показатель составлял 28,4 балла. Указанные результаты позволили КМГ сохранить стабильный средний уровень риска, несмотря на реализованные неуправляемые риски в области охраны труда и охраны окружающей среды. КМГ и Комитет видят глобальный тренд на декарбонизацию деятельности. Компания поставила перед собой цель по снижению прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 15 % и углеродоемкости производства не менее чем на 10 % до 2031 года (от уровня 2019 года). Указанное заложено в Стратегию развития КМГ и Программу низкоуглеродного развития КМГ на период с 2022 по 2031 год.

Вместе с тем, к большому сожалению, в отчетном периоде в Группе компаний КМГ произошли несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. Компанией и Комитетом этим фактам уделено особое внимание, и корректирующие мероприятия будут реализовываться до полного устранения корневых причин произошедшего.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности Группы компаний КМГ основана на приверженности высшего руководства вопросам охраны труда и промышленной безопасности и направлена на вовлечение каждого сотрудника в развитие культуры безопасности. Руководство Компании и ее ДЗО следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущерба, связанных с несчастными случаями и авариями, употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и дорожно-транспортными происшествиями.

Комитетом внедрена практика детального рассмотрения на заседаниях ключевых вопросов по ОТ, ПБ и ООС (deep dive questions). В 2022 году в качестве таковых Комитетом было рассмотрено пять вопросов: об управлении кризисными и чрезвычайными ситуациями в Группе компаний КМГ, об управлении отходами и исполнении Меморандума по утилизации исторических отходов, о проектах по автоматизации и цифровизации в области ПБ, ОТ и ОС, о мерах по повышению противопожарной безопасности в Группе компаний КМГ, об экологических проектах КМГ.

Также Комитет регулярно заслушивал отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19 и мерах, предпринимаемых в Группе компаний КМГ, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, Комитетом заслушивается вопрос о статус-отчете о внедрении системы устойчивого развития в КМГ и его бизнес-единицах и включении принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы.

Достижения и ключевые инициативы Компании в 2022 году по направлениям деятельности, курируемым Комитетом.

• 8 сентября 2022 года состоялся VII Ежегодный форум генеральных директоров КМГ в области охраны труда и окружающей среды «Лидерство в области производственной безопасности. Новые вызовы и подходы». В мероприятии приняли участие члены Совета директоров и руководство КМГ, генеральные директора ДЗО, представители АО «Самрук-Қазына», государственных органов и ряда зарубежных партнеров КМГ. Цель форума — оценка текущего состояния ОТ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, обмен опытом в сфере защиты жизни и здоровья работников, предотвращение несчастных случаев.
• На регулярной основе проводятся бесплатные медицинские осмотры и вакцинация работников КМГ.

В качестве приоритетных проектов в области охраны окружающей среды можно считать такие, как ликвидация исторических загрязнений и снижение выбросов в окружающую среду, а также внедрение таких систем, как автоматизированная система мониторинга транспортных средств «Управление поездками», автоматизированная информационная система экологического мониторинга и повышение экологической культуры и осведомленности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений на пути к безопасному устойчивому развитию.

Миллер Тимоти Глен
Председатель Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию, независимый директор

В состав Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

1. Миллер Тимоти Глен — председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с декабря 2018 года;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с мая 2019 года;
4. Хаирова Асель Ануаровна — член Комитета с июня 2022 года.